各银保监局： 为规范现场检查立项和实施程序，根据《中国银 保监会现场检查办法（试行）》（中国银行保险监督管 理委员会令 2019 年第 7 号），我会制定了《中国银保 监会现场检查立项和实施程序规定（试行）》，现予以 印发，请遵照执行。相关的现场检查文书示范文本一 并印发，请参照执行。 中国银保监会办公厅 2020 年 9 月 6 日 中国银保监会 现场检查立项和实施程序规定（试行） 第一章 总则

第一章 总 则 第一条 为健全银行保险机构公司治理，规范董事监事 履职行为，促进银行业保险业稳健可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人 民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》等 法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称银行保险机构，是指在中华人民共 和国境内依法设立的商业银行、保险公司。 第三条 本办法所称董事监事履职评价是指银行保险 机构依照

根据《中共中央 国务院转发 开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）>的 通知》精神，结合银行业保险业监管工作实际，银保监会研 究制定了《全国银行业保险业开展法治宣传教育的第八个五 年规划（2021—2025 年）》，现印发给你们，请结合实际认 真贯彻执行。 中国银保监会 2021 年 9 月 8 日 （此件发至银保监分局与地方法人银行保险机构） - 1 - 全国银行业保险业开展

各银保监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、 外资银行、直销银行、金融资产管理公司、金融资产 投资公司、理财公司，各保险集团（控股）公司、保 险公司、保险资产管理公司、养老金管理公司、保险 专业中介机构，银行业协会、信托业协会、财务公司 协会、保险业协会、保险资管业协会： 为深入学习贯彻习近平法治思想，扎实落实全面 依法治国各项任务，根据《法治中国建设规划（2020 —2025 年）》《法治社

各金融监管局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、金融资产管理公司：为贯彻落实中央金融工作会议精神和《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》（国发〔2023〕15号）要求，进一步完善银行业金融机构普惠信贷管理机制，推动普惠信贷持续健康发展，现就普惠信贷尽职免责工作通知如下：一、总体要求普惠信贷尽职免责工作是指银行业金融机构在普惠信贷业务出现风险后，经过有关工作流程，认定相关人员尽职

各金融监管局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资 银行、直销银行、金融资产管理公司、金融资产投资公司、理 财公司，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理 公司、养老金管理公司： 现将《银行业保险业数字金融高质量发展实施方案》印 发给你们，请加强组织实施，认真贯彻落实。 国家金融监督管理总局办公厅 2025 年 12 月 22 日 （此件发至金融监管支局与地方法人金融机构） 银行业保险

各金融监管局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外 资银行： 现将《商业银行并购贷款管理办法》印发给你们，请遵 照执行。 国家金融监督管理总局 2025 年 12 月 31 日 （此件发至金融监管分局与地方法人银行机构、外国银 行分行、企业集团财务公司） - 1 - 商业银行并购贷款管理办法 第一条 为规范商业银行并购贷款经营行为，提高并购 贷款风险管理能力，加强对经济结构调整和资源优化配置的

银监办发〔2014〕57 号 各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银 行，各省级农村信用联杜： 近年来，一些民间借贷当事人为规避借贷风险，利用银 行在个人存款开户、网银业务以及银行员工行为管理等方面 的薄弱环节，试图将风险转嫁给银行，严重影响了银行及个 人存款人的资金安全，同时也给银行带来了相当大的法律风 险和声誉风险。为切实防范内外部欺诈风险，进一步规范银 行个人存款开户和网银业务

保监发〔2014〕19号 - 关于加快推动北京保险产业园创新发展的意见

原文来源：国家金融监督管理总局 - 中国银监会 中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知 PDF下载：https://www.nfra.gov.cn/chinese/OFFICE/PDF/896257.pdf Word下载：https://www.nfra.gov.cn/chinese/OFFICE/DOC/896257.doc

原文来源：国家金融监督管理总局 - 关于保险资金投资集合资金信托计划有关事项的通知

原文来源：国家金融监督管理总局 - 关于规范金融机构同业业务的通知